风险预警 · 多主体资金拆借合规监测
流程示意1
输入
- 各主体银行流水
- 往来科目
- 关联方清单
2
系统按规则核对
逐笔执行，结果可复算
- 1关联方之间资金往来自动识别
- 2无合同、无利率、长期挂账标记
- 3单笔与累计按阈值预警
3
交付物
- 拆借监测报告
- 风险清单
专业人员判断
合规定性与整改建议
计价单位：每期包干 起量周期：5–10 个工作日
适合谁
年流水几千万到十几亿、多网点或多主体、业务量增长快，尚未自建财务共享中心。
怎么计价
按「每期包干」计价。按工作量计价，无固定费用，量小成本就小。
多久能出活
从拿到真实样本到稳定交付，一般5–10 个工作日。先用一个周期小范围试点，口径和验收标准提前写明。
同类场景
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清单之外的核对与录入工作一样能接，把您手上的活告诉我们就行。
